海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第三次临时会议于2018年11月26日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年11月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是潘伟、
李刚、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第三次临时会议决议》2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2018年11月27日