南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年11月26日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2018年11月23日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》：
根据公司的战略和规划，公司董事会同意使用自有资金收购南京博融电子有限公司（以下简称“博融电子”）持有的南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权，交易完成后公司占博融汽车19%的股权。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
公司此次对外投资，主要系持有的博融电子19%股权转让后，公司将以持有
博融汽车19%的股权继续保持原有的行业布局，实现公司持续健康的发展。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2018年11月26日