深圳市盐田港股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2018年11月26日下午14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况参加本次股东大会的股东及委托代理人共5人，代表股份
1,308,461,500股，占公司有表决权股份总数的67.3701%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共1人，代表股份1,308,450,000股，占公司有表决权的股份总数的67.3695%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东4人，代表股份11,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0006%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份11,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0006%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
关于聘请公司2018年度审计机构的议案。总表决情况：
同意1,308,461,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。四、律师出具的法律意见律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所律师姓名：李威、李航法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2018年11月27日