公告编号：2018-028证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：副董事长张效伟
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司的未分配利润为144,329,171.87。公司拟以股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，由董事会提名吴洪祥、张效伟、李广庆、田丰、赵冬杰为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请2018年12月12日召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会2018年11月26日