山东嘉华保健品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以电话方
式发出
5. 会议主持人：贾辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2018-029
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司的未分配利润为144,329,171.87。公司拟以股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，现拟提名贾辉、王新丽继任公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2018-029本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
监事会2018年11月26日