联化科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2018年11月20日以电子邮件方式发出。会议于2018年11月23日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于新增日常关联交易的议案》。
关联董事王萍女士回避了本次表决。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2018-079）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日