深圳中恒华发股份有限公司董事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年10月16日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2018年第三次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2018年11月23日以通讯方式召开。3.本次董事会会议应参与表决董事6人，全部参与表决。4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2018年11月24日公司公告，编号2018-46）
该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。
2、《关于出售固定资产暨补充议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2018年11月24日公司公告，编号
2018-47）
该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本次交易以公开转让的方式进行，控股股东有可能参与购买，公司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。
3、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2018年11月24日公司公告，编号2018-48）本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会2018年11月24日