上海开开实业股份有限公司五届董事会第四十三次会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十三次会议于2009年12月1日发出书面通知，并于 2009年12月6日上午9:30在上海市江宁路565号4楼公司会议室召开。会议由公司董事长何才彪主持，应到董事8人，实际参与表决的董事8人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
公司第五届董事会自2006年成立至今，已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本次换届选举将产生9名董事，其中3名独立董事。
经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名（按姓氏笔画为序）乐嘉明、孙元欣、何才彪、陈亚民、陆超、张翔华、黄跃、张志高、盛佩英九人为公司第六届董事会董事候选人，其中孙元欣、陈亚民、张志高三人为公司独立董事候选人。
独立董事孙元欣、陈亚民、张志高对第五届董事会提名的第六届董事会董事候选人发表了同意的意见书。
三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。
上述议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
董事、独立董事候选人简历见附件一、独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三。
二、《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年12月30日（星期三）上午9时正
●会议召开地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）
●会议方式：现场投票方式
1、召开会议基本情况
上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会定于2009年12月30日（星期三）上午9时正召开，有关事项通知如下：
①、会议时间：2009年12月30日（星期三）上午9时正开始
②、会议地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）
③、会议召集人：上海开开实业股份有限公司董事会
④、会议方式：现场投票方式
2、会议审议事项：
①、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。
3、会议出席对象：
①、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员
②、公司聘请的见证律师
③、2009年12月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2009年12月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2009年12月17日）。
4、会议登记办法：
①、符合上述条件的股东于2009年12月25日（星期五）9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
②、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
③、联系电话：86-21-62876092
传真：86-21-62876092
邮编：200050
联系人：黄伟康、刘光靓
5、其他事项：
①、会期半天，一切费用自理
②、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2009年12月8日
授权委托书
兹委托先生/女士出席于2009年12月30日召开的上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证：
股票帐户：持有本公司股份：股
委托人签名或盖章：
委托日期：年月日
附件一：
第六届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画为序）：
1、乐嘉明，男，1960年5月出生，大学学历，会计师，民建。曾任上海第一石油机械厂厂工会干部、财务科资金组组长、副科长，中国石化物资装备华东公司财务室主任，上海民主党派大厦管理中心财务主管（中层）。现任上海静安国有资产经营有限公司财务部经理、兼投资部经理、兼梅龙镇集团董事。
2、何才彪，男，1952年2月出生，大学学历，学士学位，高级讲师，中共党员。曾任静安区药材公司团总支书记、办公室主任、党总支委员，静安区财贸职工中专学校常务副校长，静安区财贸办公室协理室主任，上海九百（集团）有限公司总经理助理、党委副书记，上海开开实业股份有限公司董事兼总经理，上海梅龙镇（集团）有限公司党委副书记，上海开开（集团）有限公司副董事长。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长、总经理，上海开开制衣公司董事长。
3、陆超，男，1958年3月出生，大学学历，中共党员。曾任参军入伍（武装警察）战士，上海金光灯具厂干部，闵行联合发展有限公司干部，中保公司干部。现任上海静安国有资产经营有限公司常务副总经理。
4、张翔华，男，1959年8月出生，大专学历，经济师、执业药师，中共党员。曾任健康、沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党委委员，静安区药材公司副总经理，静安区财贸工会副主席，上海开开（集团）有限公司董事，开开援生制药股份有限公司董事长。现任上海开开实业股份有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司党委副书记、总经理，开开援生制药股份有限公司董事，上海雷西大药房连锁有限公司董事长、总经理。
5、黄跃，男，1958年5月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任上海手帕一厂团委书记、工会主席、党委副书记、书记，上海九星手帕厂厂长，上海九百（集团）有限公司总经理助理兼市场部经理、党委委员、副董事长，上海九百股份有限公司党委书记、董事长、总裁。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理，上海开开实业股份有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事长。
6、盛佩英,女,1960年2月出生，大学学历，讲师、执业药师，中共党员。曾任上海市机电工业学校教师，上海静安药业公司办公室科员、总经理助理，上海静安药业公司副总经理，上海雷西大药房连锁有限公司总经理。现任上海雷允上药业西区有限公司党委书记、副总经理。
第六届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）:
1、孙元欣，男，1955年2月出生，博士学位，教授。曾任上海大学国际工商与管理学院贸易经济系主任、教务处处长、副院长，美国密西根州大学客座研究员。现任上海财经大学教授，中国商业经济协会理事，中国市场协会理事，上海商业经济协会常务理事，上海开开实业股份有限公司独立董事。
2、陈亚民，男，1952年7月出生，经济学博士，教授，中共党员。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学管理学院会计系主任，兼任中国会计学会理事，桂林市人民政府顾问，宁波市人民政府顾问，舟山市人民政府经济顾问，财政部会计准则委员会咨询专家，上海开开实业股份有限公司独立董事。
3、张志高，男，1965年5月出生，大学本科学历，律师、中国注册会计师。曾任上海电机厂技术员，上海立信会计学院教师，上海市浩信律师事务所律师。现任上海市序伦律师事务所律师、合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。
附件二：
上海开开实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海开开（集团）有限公司现就提名孙元欣、陈亚民、张志高为上海开开实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海开开实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海开开实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海开开实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海开开实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海开开实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海开开实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
