深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况1、会议通知发出的时间和方式：
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年11月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2、会议召开的时间和方式：本次会议于2018年11月23日下午以通讯方式召开。
3、会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的议案。
详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目的议案。
详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2018年11月24日