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上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年11月22日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
具体内容详见2018年11月23日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-039号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。二、关于调整第八届董事会专业委员会的议案
公司第八届董事会专业委员会构成如下：
1. 战略委员会：主任委员：庄虔赟，委 员：王天东、邹志强。2. 薪酬与考核委员会：主任委员：王天东，委员：徐宗宇、邹志强。
3. 审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：王天东、唐沪军。4. 提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018年11月23日