证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2018—062债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况（一）会议召开情况1、召开日期和时间现场会议召开时间：2018年11月21日（星期三）下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月21日交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月20日下午15:00至2018年11月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长郭晓光先生；
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共7人，代表股份398,612,850股，占公司有表决权总股份58.1846%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份398,476,350股，占公司有表决权总股份58.1647%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）3人，代表股份136,500股，占公司有表决权总股份0.0199%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于变更公司部分董事的议案》同意：
郭晓光先生因退休不再担任本公司董事、董事长及董事会下设 委员会委员等一切职务；刘沛谷先生因工作调整不再担任本公司董 事及董事会下设委员会委员等一切职务。
感谢郭晓光先生在任公司董事、董事长期间为公司的发展所做 的贡献。 感谢刘沛谷先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。 截至目前，郭晓光先生、刘沛谷先生均未持有公司股票。
采用累积投票制，选举钟英华先生、简小方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。表决情况如下：
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表决事项
| 表决事项 | 总表决情况 | 中小股东表决情况 | 表决结果 | ||||
| 参与表决数 | 获得票数 | 所占比例 | 参与表决数 | 获得票数 | 所占比例 | ||
| 选举钟英华先生为公司第八届董事会非独立董事 | 398,612,850 | 398,578,851 | 99.9915% | 1693576 | 1,659,577 | 97.9925% | 当选 |
| 选举简小方先生为公司第八届董事会非独立董事 | 398,612,850 | 398,578,851 | 99.9915% | 1693576 | 1,659,577 | 97.9925% | 当选 |
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
附件：
1、钟英华先生简历:
钟英华先生，1961年8月生，中共党员，硕士。近五年历任广州高新区投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；本公司董事；广州开发区金融控股集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记。
钟英华先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、简小方先生简历:
简小方先生，1963年10月出生，中共党员，硕士，工程师。近五年历任广州开发区投资集团有限公司（原广州经济技术开发区国有资产投资公司）副总经理；现任广州开发区金融控股集团有限公司专职党委副书记。
简小方先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。