英洛华科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议审议通过了《关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司山西英洛华磁业有限公司（以下简称“山西英洛华”），并授权经营管理层具体办理相关注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销控股子公司的基本情况（一）控股子公司基本情况：
公司名称：山西英洛华磁业有限公司注册资本：4200万元法定代表人：潘志敬公司类型：其他有限责任公司公司住所：太原高新区长治路410号动植检疫局5层501-504室成立日期：2004年2月13日
经营范围：稀土永磁材料与制品的生产、销售及相关技术的开发、转让和咨询；对外贸易。
（二）控股子公司股东构成情况：
山西英洛华由公司及公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司
（以下简称“浙江英洛华”）共同出资设立。其中公司出资3,780万元，持股比例为90%；浙江英洛华出资420万元，持股比例为10%。
（三）控股子公司的财务状况：
截至2018年9月30日，山西英洛华的资产总额为1.78万元，
负债总额为4,695.84万元；2018年1-9月营业收入为8.53万元，净利润为3.76万元（未经审计）。
三、注销控股子公司的原因及对公司的影响公司控股子公司山西英洛华已于2016年9月3日宣布停产，并进行
了相关资产处置（详见公司于2016年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告）。本次注销山西英洛华有利于提高公司整体运营效率，降低经营管理成本。山西英洛华注销后，公司合并报表范围将发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不会损害公司及股东利益。
四、备查文件公司第八届董事会第三次会议决议。特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日