英洛华科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年11月21日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案》。
该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○一八年十一月二十二日