上海泓博智源医药股份有限公司
董事换届公告
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年11月21日审议并通过：
提名Ping Chen、安荣昌、蒋胜力、费征、孔慧霞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长Ping Chen主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 换届后董监高人员情况
公告编号：2018-021董事Ping Chen、费征、孔慧霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事安荣昌持有公司股份5,885,000股，占公司股本的
10.59%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋胜力持有公司股份4,050,000股，占公司股本的7.29%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事提名属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》
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董事会2018年11月21日