公告编号：2018-024证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月21日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：Ping Chen(陈平)
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事换届》议案
1. 议案内容：
鉴于公司第一届董事会已于2018年11月18日任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名Ping Chen、安荣昌、蒋胜力、费征、孔慧霞为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》
的议案
1. 议案内容：
详见2018年11月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告
编号2018-023。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2018年11月21日