北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月19日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日，书面方
式送达。
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2018-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于北京利仁科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会股东监事已经2018年第四次临时股东大会选举产生、职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，公司第二届监事会产生，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，监事会主席由监事担任，以全体监事中的过半数选举产生和罢免。现推荐杜恩典担任公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期。具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技：董监高换届公告》，（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
监事会2018年11月21日