晋西车轴股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年11月20日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2018年11月 10日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-063号公告）
本议案需提交股东大会审议。二、审议通过关于对部分应收账款进行坏账核销的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-064号公告）
三、审议通过《晋西车轴股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
四、审议通过关于2018年12月7日召开公司2018年第三次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-065号公告）。
晋西车轴股份有限公司二〇一八年十一月二十一日