海通证券股份有限公司第六届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（临时会议）于2018年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年11月15日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人（包括5名独立董事），截至2018年11月20日，公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了 《关于启动张江基地项目建设的议案》表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2018年11月20日