台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2018年11月13日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2018年11月19日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事张志强先生、辛军先生，独立董事俞鹂女士、刘正东先生、黄旭女士以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届董事会。经公司董事会提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第五届董事会非独立董事候选人如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王雪欣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王雪桂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名赵博鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名孙录友先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人；
（5）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名牛立军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（6）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名隋文斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》经公司董事会提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第五届董事会独立董事候选人如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名俞鹂女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名曲选辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名叶金贤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1.独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2018年11月20日