证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2018-079
广州市香雪制药股份有限公司关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际发展需求和市场需求的变化，为进一步深化产业布局，公司于2018年11月19日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）的议案》。会议同意公司控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）自筹资金在宁夏隆德县投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）项目（以下简称“项目”），项目总投资约25,000万元，建设期3年。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
一、 投资实施主体
公司名称：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司社会信用代码：91640423064753271L法定代表人：徐力成立时间：2013年3月28日注册资本：1,000万元企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)地 址：宁夏隆德县六盘山工业园区经营范围：中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售；代用茶、饮料、保健食品、中药饮片、颗粒剂生产及销售；中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营)。
股权结构：公司持有90%股权；韩白石持有10%股权。
宁夏公司主要财务状况：
单位：万元
主要财务数据
| 主要财务数据 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
| 总资产 | 29,261.01 | 24589.79 |
| 净资产 | 1,170.50 | 1136.09 |
| 主要财务数据 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 1,780.16 | 555.91 |
| 净利润 | 34.41 | -89.35 |
注：2017年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月数据未经审计。
二、投资标的基本情况（一）项目名称：宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）。（二）项目建设地点：宁夏固原市隆德县六盘山工业园区内，建设用地面积约186,028平方米，该项目用地已依法取得土地使用证（隆国用（2014）第60006号，隆国用（2014）第60015号）。
（三）项目建设必要性
1、满足公司战略发展的需要公司在中药饮片领域提出了“三全”的产业发展战略，即全产业链、全品类和全渠道, 先后完成中药饮片标准化技术改造项目，不断增强和丰富了公司的中药材资源储备、中药饮片产品品类、中药饮片综合加工制造能力和中药饮片终端客户渠道。本次项目的建设符合公司战略发展的需要，能为实现公司战略规划打下坚实的基础。
2、加快公司的产业布局本项目定位为建设西北地区领先的、大规模、可以提供绿色农副产品中药材的综合市场及交易平台。建设和发展方向：依托六盘山园区构建“公司+农户”、“加工+生产”、“公司+合作社+基地”等经营机制，推行“订单种植”模式，推进中药材区域化布局、集约化经营、专业化生产，提升特色优势产业组织化经营水平，加快中药材产业开发进程；依托园区完善中药材技术质量管理体系，推进生产质量管理规范（GAP）、无公害资质认证和绿色、有机认证，执行技术质量标准，提升特色优势产业标准化经营水平；依托园区构建科技支撑体系，推进中药
材产业资源培植、规范化种植和精深加工，加快科技成果转化与应用，开发市场需求的新产品，提高中药材产业的科技含量和附加值，增强市场竞争能力，提升科技支撑水平；通过推动中药材规范化种植、扩大深加工的产能，利用先进的数字化技术，建设隆德西北中药材交易中心及信息平台，同时配套建设医药仓储物流及配送功能服务区。
3、建设中药材交易新模式现代化的中药材大宗交易平台，电子商务加现代物流的发展模式是行业发展的主流，一方面能有效解决现阶段中药材现货交易中存在的问题，保障药农与消费者的权益；另一方面逐步赋予中药材金融属性，也有助于加强虚拟与实体结合、线上线下互动，实现中药材贸易的金融创新，推进行业转型升级。
本项目的建设顺应行业发展趋势与国家精神，有利于实现公司产品全方位覆盖，提高公司竞争力，也是支持公司产业升级，促进自身可持续发展的重要举措。
（四）项目建设主要内容
项目建设拟使用面积约279.04亩，总建筑面积66,795㎡，主要规划建设中药材及农副产品交易市场，电子商务平台及仓储物流服务区。项目建设内容主要包括2栋农贸（中药材）市场及农副产品交易市场、6栋仓库，1栋冷库，1个饮片车间，并配套建设门房、厕所、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
项目方案及建设主要内容
序号
| 序号 | 项 目 | 建筑面积（m2） |
| 1 | 1#中药材及农副产品交易市场 | 12,800 |
| 2 | 2#中药材及农副产品交易市场 | 24,800 |
| 3 | 1#仓库 | 3,320 |
| 4 | 2#仓库 | 3,320 |
| 5 | 3#仓库 | 4,000 |
| 6 | 4#仓库 | 4,000 |
| 7 | 5#仓库 | 4,000 |
| 8 | 6#仓库 | 4,000 |
| 9 | 冷库 | 3,320 |
| 10 | 饮片车间 | 3,195 |
| 11 | 门房 | 40 |
| 合计 | 66,795 | |
（五）本项目投资计划、资金来源及效益估算
1、二期项目投资金额
序号
| 序号 | 项 目 | 投资额（万元） |
| 1 | 工程施工费用 | 19,000 |
| 2 | 生产设备设施购置费 | 4,000 |
| 3 | 项目筹建管理费 | 500 |
| 4 | 铺底资金 | 1,500 |
| 合计 | 25,000 | |
公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。
2、二期项目资金来源资金来源于宁夏公司自有资金或通过银行融资等方式自筹。
3、二期项目经济效益估算二期项目建设期为3年，本项目建成达产后，预计实现年均销售收入30,000万元，年均净利润2,500万元。
注：本项目的效益预测是基于目前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
三、投资目的和对公司的影响隆德县由于其独特的自然气候和地理环境，动植物资源丰富，在国内中药界享有西北部“天然药库”的美誉。公司在当地建设中药产业园项目，将充分利用当地优质的中药材资源，通过建设以中药饮片、中药提取物、中药颗粒为主的研发平台、生产基地和中药材贸易平台，引入国内中药材先进生产加工设备和成熟的工艺技术，建立优质中药饮片的生产规范。
项目建成后，将设立农贸（中药材）市场、电子商务平台等，农贸（中药材）市场主要为公司自售药材提供场所，同时也可为当地药农提供销售场所；电子商务平台主要为中药材的网络销售。
中药产业园项目符合医药产业发展政策和市场发展趋势，为公司扩大中药饮片、中药提取物及中药配方颗粒产业化打下扎实基础，有助于降低公司运营成本，
有利于完善公司中药饮片产品品类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片市场份额，满足市场需求；有利于公司中药饮片三全战略的持续推进与实施，夯实公司在中医药行业的市场地位。
四、独立董事意见公司独立董事一致认为：公司本次投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）项目，符合公司实际情况，上述事项履行了必要的决策程序，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、存在风险（一）项目建设和审批风险本项目建设过程中受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，项目的建筑工程建设对施工技术有严格的要求，且存在较长的冻土期，施工时的精准测算，建设材料等都有较严格的要求，如不能顺利实施施工计划，可能会导致建设工程达不到预期的风险。使本项目建设顺利开展存在一定风险，项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性，如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。
公司争取加快项目建设进度，同时积极推进项目各项资质审批的完成，以保证项目按预订计划完成。
（二）管理运营风险项目建成投产后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。公司将通过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。
中药材的产量和价格波动受自然灾害环境的影响大，大宗药材的价格易受到市场炒作引起价格波动，会导致成本的加大。同时，市场供需实际情况会与公司预测情形发生偏离，会导致项目产品的销量和价格波动，市场竞争力的加大，也会导致市场占有份额发生变化。
本项目的效益预测是基于目前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平等诸
多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018年11月19日