首旅酒店第七届董事会第三次会议决议公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第三次会议通知已于2018年11月16日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2018年11月19日上午9:30以通讯方式召开，会议应参加董事11名，11名董事全体出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会审议议案情况1、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于对全资子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》。

本项议案详见《关于对全资子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司以债转股形式增加注册资本的公告》临2018-037号。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本项议案详见《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的公告》临2018-038号。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

3、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》临2018-039号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董 事 会2018年11月20日