证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018–074
广西粤桂广业控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14:00时开始。
（2）网络投票时间：2018年11月15日（星期四）至2018年11月16日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月15日15:00 至2018年11月16日15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月16日9:30 至11:30，13:00 至15:00。
2、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长黄祥清先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份367,022,830股，占上市公司总股份的54.9105％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份367,001,630股，占上市公司总股份的54.9073％。通过网络投票的股东3人，代表股份21,200股，占上市公司总股份的0.0032％。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份909,056股，占上市公司总股份的0.1360％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。通过网络投票的股东3人，代表股份21,200股，占上市公司总股份的0.0032％。3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案1.00逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，选举黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生为公司第八届董事会非独立董事。
| 序号 | 议案 | 与会股东同意票数 | 占与会表决权股份总数比例 | 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
| 1.01 | 《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 367,001,835 | 99.9943% | 888,061 | 97.6905% | 通过 |
| 1.02 | 《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 367,006,835 | 99.9956% | 893,061 | 98.2405% | 通过 |
| 1.03 | 《关于选举方健宁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 367,001,835 | 99.9943% | 888,061 | 97.6905% | 通过 |
| 1.04 | 《关于选举张栋富先生为公司第八届董事会非独立董事 | 367,001,835 | 99.9943% | 888,061 | 97.6905% | 通过 |
| 的议案》 | ||||||
| 1.05 | 《关于选举陈健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 367,001,835 | 99.9943% | 888,061 | 97.6905% | 通过 |
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。议案2.00逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，选举龚洁敏女士、周永章先生、李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事。
| 序号 | 议案 | 与会股东同意票数 | 占与会表决权股份总数比例 | 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
| 2.01 | 《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 367,001,834 | 99.9943% | 888,060 | 97.6904% | 通过 |
| 2.02 | 《关于选举周永章先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 367,001,834 | 99.9943% | 888,060 | 97.6904% | 通过 |
| 2.03 | 《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 367,001,834 | 99.9943% | 888,060 | 97.6904% | 通过 |
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案3.00 《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》总表决情况：
同意367,022,830股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意909,056股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所2、律师姓名：蒋瑜文、裴娜3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2018年11月17日