威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下称“本次会议”）通知于2009年11月23日以电子邮件、传真方式发出，会议以通讯方式于2009年12月2日上午9：00召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》；
    根据公司原审计机构中和正信会计师事务所有限公司中和正信函字【2009】001号文件，为响应国务院、财政部及国家行业管理部门对会计师事务所做强、做大以及国际化的政策要求，公司原聘任的2009年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所有限责任公司，根据中和正信会计师事务所有限公司提供的有关合并重组的约定，原具体负责本公司年度财务报告审计业务的中和正信会计师事务所有限公司山东分所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限责任公司，为保持2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，公司同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告审计机构。信永中和会计师事务所有限责任公司于1998年9月经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”。
    公司独立董事发表意见：本次聘任审计机构的程序合法，我们同意由信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    《关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的公告》公告编号：2009-058（全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    威海华东数控股份有限公司董事会
    　　2009年12月3日