武汉三特索道集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决定于2009年12月8日（星期二）召开2009年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年12月8日（星期二）14∶30
（2）网络投票时间：2009年12月7日— 2009年12月8日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月8日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月7日15∶00至2009年12月8日15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2009年12月2日（星期三）
3、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会出席对象
1、截至2009年12月2日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
三、本次股东大会议案
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
具体内容详见2009年11月10日巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告及文件。
以上议案均不采用累计投票制。
股东大会就上述议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年12月7日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
3、登记地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2009年12月7日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年12月8日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362159； 投票简称为：三特投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362159 三特投票 买入 对应申报价格
（2）整体与分拆表决
A、整体表决
投票证券代码 证券简称 议案内容 对应申报价格
362159 三特投票 《总议案》 100元
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的七项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
议案 对应申报
议案内容
序号 价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
2 《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》 2.00元
2.1 发行方式 2.01元
2.2 发行种类和面值 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行对象及认购方式 2.04元
2.5 上市地点 2.05元
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则 2.06元
2.7 募集资金数额及投资项目 2.07元
2.8 本次非公开发行股票的限售期 2.08元
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09元
2.1 决议的有效期 2.10元
3 《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
3.00 元
4 《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》 4.00 元
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5.00 元
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
6.00元
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对议案2子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报
1股 2 股 3股
股数
（4）确认投票委托完成
4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申报服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参
加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
