江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会于2004年4 月22日在常州召开了五届董事会第十三次会议。会议应到董事8人，独立董事韩友民因出国在外未出席董事会议；董事王浩因时间原因,未能出席董事会议。会议实到董事及授权董事6人, 公司监事及部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆兆祥主持，经过认真审议和表决，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2004年第一季度报告》，独立董事段爱群先生对此议案发表弃权意见。
    二、公司董事长通报了公司对外违规担保、诉讼情况等重大事项。
    公司已于2004年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了违规担保、诉讼等重大事项和风险提示性公告。
    1、董事会认为公司的违规担保事项没有经过董事会审批和决定,没有履行正常的审批和决策程序，未在2003年年度报告中予以披露，也未按规定履行信息披露义务。
    2、根据目前状况，公司正在及拟采取的措施：
    1）聘请律师事务所，法律上采取措施，尽快查清被担保方资料；进行诉前财产保全、落实反担保，律师专项工作进展情况及时汇报董事会；
    2）委托江苏公证会计师事务所对违规担保事项进行专项审计；
    3）对上市公司违规违规担保、诉讼等重大事项，公司上下要引起高度重视，加强内部管理，特别是加强印章管理，保证不再发生新的违规担保事件；
    4）采取有效补救措施，尽快与托普集团相关企业协调此事，尽最大努力将公司损失降到最低；
    5）积极配合有关部门的调查，查清事情缘由及相关责任人，就事态发展情况及时向证监会江苏监管局及深圳证券交易所、当地有关政府部门汇报；
    6）保持公司稳定，经营业务持续；
    7）根据上市规则要求及诉讼进展情况及时披露相关信息。
    特此公告。 
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零四年四月二十三日