万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会于2018年11月14日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。
(三)本次董事会于2018年11月16日采用通讯表决的方式召开。(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。
(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司监事列席会议。二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于在美国建设MDI一体化项目的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
本项议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日发布的临2018-138号“万华化学关于在美国建设MDI一体化项目的公告”。
(二) 审议通过《关于申请发行短期融资券、超短期融资券的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
本项议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日发布的临2018-139号“万华化学关于申请发行短期融资券、超短期融资券的公告”。
(三)审议通过《关于成立万华化学新加坡控股有限公司的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参见同日发布的临2018-140号“万华化学关于成立万华化学新加坡控股有限公司的公告”。
(四)审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参见同日发布的临2018-141号“万华化学关于召开2018年第四次临时股东大会的通知”。
三、备查文件(一)董事会决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2018年11月17日