| 证券代码：300035 | 证券简称：中科电气 | 公告编号：2018-060 |
湖南中科电气股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
一、会议召开情况1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月12日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年11月15日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事李峰、李留庆、童钧及非独立董事皮涛、许乃弟以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司对外投资的议案》；
为进一步稳定公司供应链体系，更好的满足公司负极材料石墨化加工的需求，完善负极材料生产的产业链布局，公司以自有资金3000万元人民币对石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）进行投资。根据公司与集能新材料及其现有股东禹东林、周忠浩、杜杨林签订的《关于石棉县集能新材料有限公司之投资协议》，公司以现金形式向集能新材料出资3000万元人民币，认购集能新材料新增注册资本517.24万元人民币；禹东林以现金形式向集能新材料出资人民币2100万元人民币，认购集能新材料新增注册资本362.07万元人民币，集能新材料其他股东放弃优先认购增资权，增资完成后公司占集能新材料37.50%股权。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日