公告编号：2018-088证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份
公告编号：2018-088总数128,283,272股，占公司有表决权股份总数的72.07%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司在中国光大银行江门分行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司于2018年8月20日、2018年9月5日，公司分别召开了第一届董事会第三十二次会议和2018年第八次临时股东大会，会议审议通过《关于公司申请在中国光大银行股份有限公司江门分行办理1.8亿元授信业务的议案》，具体内容详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年第八次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-071）。由于公司为扩大生产规模，需要补充公司的日常经营用资金，拟调整公司在中国光大银行股份有限公司江门分行办理1.8亿元授信业务，在原有1.8亿元授信额度的基础上增加7000万元，总额度调整为2.5亿元，并由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数69,064,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2018-088股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决，回避股数592,190,00股。
（二） 审议通过《关于公司申请在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理2亿元融资租赁业务的议案》
1.议案内容：
为补充企业流动资金，拟同意公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理人民币2亿元额度内的融资租赁业务。融资租赁业务以公司及全资子公司江门芳源新能源材料有限公司机器设备作质押，期限3年，其他融资条件以最终签署的合同为准。上述融资租赁业务由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保。
2.议案表决结果：
同意股数69,064,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决，回避股数592,190,00股。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
公告编号：2018-088
董事会2018年11月15日