公告编号：2018-045证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以邮件方式发出
5.会议主持人：张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第二届董事会已由2018年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司
| 法》和《公司章程》的规定，选举张良先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘何文兵为公司总经理》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘何文兵先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘何文兵先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘祝立君为公司副总经理》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘祝立君先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘祝立君先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘于宏宇为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘于宏宇女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任于宏宇为公司副总经理》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任于宏宇女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任于宏宇女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任杜兴林为公司副总经理》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杜兴林先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杜兴林先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任郝秀丽为公司副总经理》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郝秀丽女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘李国荣为公司财务总监》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘李国荣先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘李国荣先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不存在回避表决情况。
（一）公司《第二届董事会第一次会议决议》。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年11月15日