证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：
任命何文兵为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命祝立君为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命于宏宇为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命杜兴林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命郝秀丽为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命李国荣为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由张良先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
总经理何文兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。副总经理祝立君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书兼副总经理于宏宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理杜兴林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。副总经理郝秀丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。财务总监李国荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
| 郝秀丽，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至2012年就职于内蒙古伊利集团冷饮事业部历任会计、财务助理总监、ERP项目负责人；2012年至2014年就职于内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司任财务总监；2014年至2015年，就职于内蒙古惠丰医药有限公司任财务总监；2015年至今，任呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理；2016年至今，任呼和浩特市欧通能源科技有限公司、天津市欧川环保科技有限公司董事；2018年5月至今，任宜兴市欧清环保科技有限公司董事。 |
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
（一）公司《第二届董事会第一次会议决议》。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年11月15日