证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—085
浙江众合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间现场会议召开时间：2018年11月14日（星期三）下午14:30互联网投票系统投票时间：2018年11月13日15:00—2018年11月14日15:00交易系统投票具体时间：2018年11月14日9:30—11:30，13:00—15:002、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼大会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长潘丽春女士6、股权登记日：2018年11月7日（星期三）7、 本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席情况
| 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 | 人数 15人 |
| 代表股份163,118,340股 | |
| 占公司股份总数的比例29.65% | |
| 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 | 人数13人 |
| 代表股份162,547,060股 | |
| 占公司股份总数的比例29.55% | |
| 参与本次股东大会网络投票表决的股东 | 人数2人 |
| 代表股份571,280股 | |
| 占公司股份总数的比例0.10% |
9、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票表决相结合的方式召开。（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案》1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案》
1、表决情况：
经表决，同意163,038,340股，占出席有效表决权的股份总数的99.95%；反对80,000股，占出席有效表决权的股份总数的0.05%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,367,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.81%；反对80,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.19%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
（三）逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
3.01 回购股份的目的及用途1、表决情况：
经表决，同意163,038,340股，占出席有效表决权的股份总数的99.95%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权80,000股，占出席有效表决权的股份总数的0.05%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,367,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.81%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权80,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.19%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
3.02 回购股份的方式1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
3.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
3.04 用于回购的资金来源1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
3.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
3.06 回购股份的实施期限1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
（四） 审议通过《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
（五）审议通过《关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案》
1、表决情况：
经表决，同意163,118,340股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意42,447,838股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所2、律师姓名：徐伟民 高佳力3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2018年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会2018年11月14日