昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议于2009年11月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2009年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式通过了以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
    在确保项目实施的基础上，经公司保荐机构同意和履行相关决策程序后，拟将部分募集资金用于补充公司流动资金,补充流动资金的最高金额不超过3000万元，补充流动资金的使用期限不超过6个月；此事项将提交股东大会审议通过后实施。
    独立董事赵光洲、魏勇、李国疆、杨玉梅对此预案发表了独立意见，详细内容见独立董事意见。宏源证券股份有限公司对此预案发表了保荐意见，详细内容见保荐意见。
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》；
    决定于2009年12月16日（星期三）在公司会议室召开“公司2009年第四次临时股东大会”，审议以上议案。
    通知内容详见2009年12月1日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
    披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2009年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    昆明世博园股份有限公司董事会
    　　2009年12月1日