内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开六届二十次董事会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为52万元，分别为40万元及12万元。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明截至2017年度审计工作结束，原聘任的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”），已连续9年为本公司提供财务审计服务，6年内部控制审计服务。鉴于该事务所已连续多年为公司提供审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工作的客观性，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会提议拟改聘瑞华会计师事务所为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为52万元，分别为40万元及12万元。
公司就上述改聘事宜通知了中勤万信，且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘其为公司提供2018年度审计服务。中勤万信自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年
来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所情况名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)统一社会信用代码：9111010856949923XD类型：特殊普通合伙企业主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层执行事务合伙人：杨荣华，刘贵彬，冯忠成立日期：2011年02月22日合伙期限：2011年02月22日至2061年02月21日经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质资格：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，财政部、证监会颁发的H股企业审计资格，美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。
三、改聘会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了比较、审
查，提议改聘瑞华会计师事务所为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为52万元，分别为40万元及12万元。并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2018 年11 月14 日召开的六届二十次董事会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
3、本次改聘事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
四、公司独立董事意见公司独立董事对本次改聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年度财务及内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，支付的报酬水平公允、合理，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、六届二十次董事会决议；
3、独立董事关于六届二十次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年11月15日