北京康拓红外技术股份有限公司关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原董事彭涛先生、李杰先生不再担任本公司董事及董事会各专门委员会委员职务。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，选举朱楠先生、孙宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2018年11月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选朱楠先生为董事会战略委员会委员，补选孙宏伟先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会由赵大鹏先生、朱楠先生、李虎先生、沈洪兵先生、郑卫军先生组成，由赵大鹏先生担任主任委员；
2、审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、孙宏伟先生组成，由宋建波女士担任主任委员；
3、薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、李虎先生组成，由郑卫军先生担任主任委员；
4、提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、殷延超先生组成，由梁上上先生担任主任委员。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年11月14日