江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2009年11月30日
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长卢珊女士
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    出席会议股东（代理人）2人、代表股份23，036，000股、占上市公司有表决权总股份36.19％。
    2、社会公众股股东出席情况
    社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议，未参与登记表决。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师列席会议。
    四、提案审议及表决情况
    会议以现场投票方式进行表决，审议通过了《关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务审计机构的议案》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的100 %；反对0
    股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    五、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
    2、律师姓名：周旭东律师
    3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    六、备查文件：
    1、载有董事签名的股东大会决议；
    2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司
    董事会 
    　　二零零九年十二月一日