西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年11月9日
2. 会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月4日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人:罗浠镯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-054会议应出席监事4人,出席和授权出席监事4人。
监事徐静因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》
1.议案内容:
公司第五届监事会主席王东升先生因个人原因已辞职,经股东单位新疆天池控股有限公司推荐,朱生春先生为公司第五届监事会成员候选人。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
公告编号:2018-054
西域旅游开发股份有限公司
监事会2018年11月13日