公告编号：2018-058证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月12日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数45,035,609股，占公司有表决权股份总数的76.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案
1.议案内容：
| 因增资事宜，需对控股子公司广腾科技的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。 | ||||||
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司关联交易》议案
1.议案内容：
代表人、执行董事及经理，故构成控股子公司的关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数45,035,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
为了完善公司治理，加强信息披露的规范性，公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下：
原《公司章程》第四章 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
修订后第四章 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数45,035,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
广脉科技股份有限公司
董事会2018年11月13日