宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月8日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话形式通知。
5. 会议主持人：周芳
6. 会议列席人员（如有）：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于宁波新芝生物科技股份有限公司成立分公司》议案。
1. 议案内容：
为了提升研发水平，吸引更多优秀人才，拟在杭州成立宁波新芝生物科技股份有限公司研发与创新分公司（具体名称以工商登记为准）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2018-036
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于偶发性关联交易公告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁波新芝生物科技股份偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联关系，关联董事周芳、肖长锦、朱佳军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2018年11月12日