宁夏东方钽业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2018年11月9日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：赵文通董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份202,005,725股，占上市公司总股份的45.8237％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况通过现场投票的股东2人，代表股份201,917,000股，占上市公司总股份的45.8035％。通过网络投票的股东4人，代表股份88,725股，占上市公司总股份的0.0201％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份88,925股，占上市公司总股份的0.0202％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合议案1.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意201,918,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对86,825股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2100股，占出席会议中小股东所持
股份的2.3615％；反对86,825股，占出席会议中小股东所持股份的97.6385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所2.律师姓名：刘庆国、刘宁3.结论性意见：律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1、公司2018年第二次临时股东大会决议2、公司2018年第二次临时股东大会法律意见书特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018年11月9日