合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1:本次会议没有否决或修改提案的情况。
2:本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况:
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月26日上午8:30在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人,代表有表决权的股份210,910,250股,占总股份333,000,000股的63.34%。参加本次会议的流通股股数为83,000股。会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司6名董事、1名独立董事及4名监事出席了会议。
二、议案审议情况:
会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:
1、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于公司南岗新工业园项目的议案》。
2、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》。
3、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》。
本次董事会董事候选人选举采用累积投票制,推选举金友华先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选曹景贵先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选高祥先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选杨宇澄先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。
推选奥俊一郎先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选福井敏二先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选松本雅和先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选森幸一先生为股份公司第四届董事会董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。
推选潘立生先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选李惠阳先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选李健先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满;推选于水先生为股份公司第四届董事会独立董事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。第四届董事会董事候选人共计十二名,董事候选人简历如下:
中方董事候选人简历:
金友华简历:男,1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业,安徽工商管理学院MBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理;合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表;2008年1月至今任本公司董事长。
曹景贵简历:男,汉族,1963年2月出生,安徽合肥人,大学学历。2005年5月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事;其中2006年1月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长,2008年12月至今兼任合肥市国正小额贷款有限公司董事长。
高祥简历:男,汉族,1972年7月出生,安徽肥东人,研究生学历。2003年9月至2004年12月于中国科学技术大学进行工商管理硕士(MBA)脱产学习。2004年12月至今,历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。
杨宇澄简历:男,1970年4月出生,安徽桐城人。1992年毕业于合肥工业大学无线电技术专业,学士学位。2005年至2008年,任公司技术中心电控开发室部长,2009年2月至今,任公司技术中心主任。
日方董事候选人:
奥俊一郎简历:男,日本国籍,1950年9月出生,1968年3月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机BU总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销本部副本部长,2008年4月至今任三洋爱科雅株式会社社长。
福井敏二简历:男,日本国籍,1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社(DOSHISHA)大学商学部, 1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长,2002年起历任三洋电机(香港)有限公司董事兼财务部部长、总经理,三洋电机国际物流(深圳)有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长,2008年11月至今任三洋电机(中国)有限公司总经理。
松本雅和简历:日本国籍,1961年出生,毕业于日本国三重大学。曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长,现任三洋爱科雅株式会社董事。
森幸一简历:男,日本国籍,1950年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业高校。曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司总裁。
独立董事候选人简历:
潘立生简历:男,1963年6月出生,安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业,1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位,2005年就读合肥工业大学博士研究生,1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。
李惠阳简历:男,1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系,2001年7月获中国政法大学法律硕士学位,2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位,2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问,现任北京物质学院法政系教师。
李健简历:男,1968年1月出生,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大地方立法咨询专家库成员,安徽农业大学法学客座教授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员。现任安徽健友律师事务所主任。
于水简历:中国国籍,1964年9月出生,研究生学历,日本大阪市立大学法律系博士生毕业.曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师,大连日清制油有限公司等多家企业的法律顾问。
4、以赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》。
本次监事会监事候选人选举采用累积投票制,推选张拥军先生为股份公司第四届监事会监事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;推选近藤隆行先生为股份公司第四届监事会监事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;推选林平生先生为股份公司第四届监事会监事,赞成票210,910,250票,弃权票0票,反对票0票,赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;由公司职代会推选杨仁标先生、王爱军先生为股份公司第四届监事会监事,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满;第四届监事会监事候选人共计五名。
候选人简历如下:
张拥军简历:男、1966年4月10日出生,中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理;2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长;2005年至2009年2月,任