合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
2：本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月26日上午8：30在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人，代表有表决权的股份210,910,250股，占总股份333,000,000股的63.34%。参加本次会议的流通股股数为83,000股。会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司6名董事、1名独立董事及4名监事出席了会议。
二、议案审议情况：
会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、以赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于公司南岗新工业园项目的议案》。
2、以赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》。
3、以赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》。
本次董事会董事候选人选举采用累积投票制，推选举金友华先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选曹景贵先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选高祥先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选杨宇澄先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。
推选奥俊一郎先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选福井敏二先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选松本雅和先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选森幸一先生为股份公司第四届董事会董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。
推选潘立生先生为股份公司第四届董事会独立董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选李惠阳先生为股份公司第四届董事会独立董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选李健先生为股份公司第四届董事会独立董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满；推选于水先生为股份公司第四届董事会独立董事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届董事会任期届满。第四届董事会董事候选人共计十二名，董事候选人简历如下：
中方董事候选人简历：
金友华简历：男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表；2008年1月至今任本公司董事长。
曹景贵简历：男，汉族，1963年2月出生，安徽合肥人，大学学历。2005年5月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事；其中2006年1月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长，2008年12月至今兼任合肥市国正小额贷款有限公司董事长。
高祥简历：男，汉族，1972年7月出生，安徽肥东人，研究生学历。2003年9月至2004年12月于中国科学技术大学进行工商管理硕士（MBA）脱产学习。2004年12月至今，历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。
杨宇澄简历：男，1970年4月出生，安徽桐城人。1992年毕业于合肥工业大学无线电技术专业，学士学位。2005年至2008年，任公司技术中心电控开发室部长，2009年2月至今，任公司技术中心主任。
日方董事候选人：
奥俊一郎简历：男，日本国籍，1950年9月出生，1968年3月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机BU总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销本部副本部长，2008年4月至今任三洋爱科雅株式会社社长。
福井敏二简历：男，日本国籍，1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社（DOSHISHA）大学商学部， 1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长，2002年起历任三洋电机（香港）有限公司董事兼财务部部长、总经理，三洋电机国际物流（深圳）有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长，2008年11月至今任三洋电机（中国）有限公司总经理。
松本雅和简历：日本国籍，1961年出生，毕业于日本国三重大学。曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长，现任三洋爱科雅株式会社董事。
森幸一简历：男，日本国籍，1950年出生，毕业于日本滋贺县立濑田工业高校。曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长，本公司副总裁，现任本公司总裁。
独立董事候选人简历：
潘立生简历：男，1963年6月出生，安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业，1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，2005年就读合肥工业大学博士研究生，1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。
李惠阳简历：男，1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系，2001年7月获中国政法大学法律硕士学位，2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位，2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问，现任北京物质学院法政系教师。
李健简历：男，1968年1月出生，经济法专业研究生，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员。现任安徽健友律师事务所主任。
于水简历：中国国籍，1964年9月出生，研究生学历，日本大阪市立大学法律系博士生毕业.曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师，大连日清制油有限公司等多家企业的法律顾问。
4、以赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》。
本次监事会监事候选人选举采用累积投票制，推选张拥军先生为股份公司第四届监事会监事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满；推选近藤隆行先生为股份公司第四届监事会监事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满；推选林平生先生为股份公司第四届监事会监事，赞成票210,910,250票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满；由公司职代会推选杨仁标先生、王爱军先生为股份公司第四届监事会监事,任期自本次股东大会后至第四届监事会任期届满；第四届监事会监事候选人共计五名。
候选人简历如下：
张拥军简历：男、1966年4月10日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理；2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005年至2009年2月，任
