合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年11月26日以累积投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有10名董事参加，董事松本雅和书面委托董事奥俊一郎，独立董事李惠阳书面委托独立董事潘立生代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举董事长、副董事长》的议案。即选举金友华董事为股份公司董事长，选举奥俊一郎董事为股份公司副董事长。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举董事会各专门委员会成员组成》的议案。即设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
    战略委员会由董事金友华、森幸一，独立董事李健组成，由金友华任主任。
    审计委员会由独立董事潘立生、于水，董事杨宇澄组成，由潘立生任主任。
    提名、薪酬与考核委员会由独立董事李惠阳、潘立生，董事高祥组成；由李惠阳任主任。
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
    　　二OO九年十一月二十六日