藏格控股股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议通知及文件于2018年11月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2018年11月8日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（二）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票三、备查文件第七届董事会第二十七次会议决议特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2018年11月9日