山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2018年11月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况（一）关于解聘高级管理人员的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据晋城市委组织部和公司党委文件通知，因年龄原因，董事会同意解聘吕吉峰煤炭总工程师、牛振明副总经理职务。
董事会对吕吉峰、牛振明同志任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！（二）关于聘任高级管理人员的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司党委文件通知，董事会同意聘任李虎为公司副总经理兼化工总工程师，李三虎为公司副总经理，眭一平为公司副总经理兼煤炭总工程师，任期与第六届董事会一致。
附：个人简历
李 虎：男，汉族，1975年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008年9月至11月任化工分公司经理，2008年12月起任化肥分公司经理，2017年8月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。现任公司副总经理兼化工总工程师，兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。李三虎，男，汉族，1969年12月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009年12月至2015年4月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011年1月至2015年4月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015年4月至2018年9月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017年4月至2018年9月兼任东峰煤矿总经理。现任公司副总经理。
眭一平，男，汉族，1968年1月生，中共党员，本科学历，采矿工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016
年10月起兼任望云分公司党委副书记。现任公司副总经理兼煤炭总工程师。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会2018年11月10日