永艺家具股份有限公司关于投资建设越南生产基地的公告
重要内容提示：
? 投资标的名称：永越香港投资有限公司、永艺越南家具有限公司（暂定名）? 投资总额：950万美元。? 特别风险提示：本次对外投资已经境内发改和商务部门备案，不存在重大法
律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。一、对外投资概况（一）为积极响应国家“一带一路”倡议，加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步完善公司战略发展布局，提高公司核心竞争力，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金投资950万美元在越南建设生产基地，其中出资1万港币在香港设立全资子公司永越香港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本1万港币；永越香港出资100万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司（以下简称 “永艺 越南”）（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准），注册资本100万美元。
（二）本次投资事项已经2018年10月15日召开的总经理办公会议审议通过，无需提交董事会或股东大会审议。本次投资事项经总经理办公会议审议通过后，由总经理全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律文件，并办理或授权他人办理相关事宜。
（三）2018年11月5日，公司取得了浙江省商务厅核发的《企业境外投资证书》；2018年11月7日，公司取得了安吉县发展和改革委员会核发的《境外投资项目备案通知书》，同意公司实施上述投资。
（四）本投资事宜不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。二、投资标的基本情况1、永越香港公司名称：永越香港投资有限公司企业性质：有限责任公司注册地：香港金钟红棉道8号东昌大楼4楼402室注册资本：1万港币，永艺股份出资100%成立日期：2018年10月25日2、永艺越南公司名称：永艺越南家具有限公司（暂定名）企业性质：有限责任公司注册地址：越南平阳省新渊市永新防越南新加坡工业区II 27号路注册资本：100万美元，永越香港出资100%经营范围：家具的生产和加工以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。三、对外投资对上市公司的影响本次在越南投资建设办公家具生产基地，是公司加快全球化布局的重要一环，符合国家国际产能战略合作及“一带一路”战略方向，符合公司战略发展规划，有利于规避国际贸易摩擦风险，有利于提高公司核心竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
五、对外投资的风险分析本次对外投资事项已经境内发改和商务部门备案，不存在重大法律障碍，可以启动实施。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，永艺越南是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注永艺越南经营管理状况，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2018年11月9日