浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,228,800股，占公司有表决权股份总数的87.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发1.0元（含税），共计派发现金红利300.30万元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
公告编号：2018-028股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2018年11月8日