证券代码:831444 证券简称:汇隆新材 主办券商:浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月8日
2.会议召开地点:浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈顺华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数64,880,000股,占公司有表决权股份总数的89.37%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容:
为优化公司组织结构,降低管理费用,提高管理效率,规范公司运营,公司拟对全资子公司浙江汇隆合纤科技有限公司进行吸收合并。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:
同意股数64,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(2018-037)。
2.议案表决结果:
同意股数64,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江汇隆新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会2018年11月8日