证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月8日
2.会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈顺华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数64,880,000股，占公司有表决权股份总数的89.37%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：
为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，公司拟对全资子公司浙江汇隆合纤科技有限公司进行吸收合并。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。
2.议案表决结果：
同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（2018-037）。
2.议案表决结果：
同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江汇隆新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会2018年11月8日