新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会2018年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月1日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议于2018年11月7日16：00在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长李刚先生主持本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，董事会同意公司调整大肉
牛战略，公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务，退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务。今后，公司将在打造中国新一线城市轨道交通传媒品牌的同时，坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块，形成双轮驱动的双主业格局。公司将逐步梳理和清理与育种业务发展无关或者相关度低的资产，该资产剥离方案尚在筹划中，待方案确定后，公司将聘请具有证券从业资格的机构进行审计、评估，并经董事会、股东大会审议披露后实施。
董事会同意该事项提交下一次股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《关于畜牧板块部分业务调整的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日