宁波波导股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化宁波波导股份股份有限公司(以下简称“公司”)内部结构,降低经营成本,提高运营效率,公司拟以全资子公司随州波导电子有限公司(以下简称“随州波导”)为主体对全资子公司九五八五九八(湖北)电讯有限公司(以下简称“湖北电讯”)实施整体吸收合并。本次合并完成后,湖北电讯的独立法人资格予以注销并退出公司合并报表范围,其全部资产、债权债务、业务等由随州波导依法承继。
本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次吸收合并在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
一、 吸收合并双方基本情况(一)合并方
1、 公司名称:随州波导电子有限公司;
2、 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
3、 住所:湖北省随州经济技术开发区波导大道1号;
4、 法定代表人:张樟铉;
5、 注册资本:9,298.22万人民币;
6、 经营范围:移动电话、电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代
办公设备、汽车电子设备的研究、制造、加工、维修及销售;信息服务、技术服务;场地及办公设备租赁;仓储服务;税务代办服务。
7、 最近一期财务数据(未经审计):截至2018年10月31日,随州波导资
产总额9,614.31万元,负债总额8,310.58万元,净资产1,303.73万元,营业收入26,157.38万元,净利润-206.40万元。(二)被合并方
1、 公司名称: 九五八五九八(湖北)电讯有限公司
2、 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
3、 公司 住所:随州市经济开发区波导大道1号4、 法定代表人: 刘友明5、 注册资本 :7,652.80万元人民币6、 经营范围: 电子通讯、计算机等产品及系统和配件、办公自动化设
备、家用电器的研发、生产、批发、连锁、零售、销售、维修及信息服务咨询(期货、证券除外);场地租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)7、 最近一期财务数据(未经审计):截至2018年10月31日,湖北电讯资
产总额4,742.64万元,负债总额7,475.79万元,净资产-2,733.15万元,营业收入349.54万元,净利润15.70万元。
二、 吸收合并的方式及相关安排(一) 吸收合并的方式
随州波导通过整体吸收合并的方式合并湖北电讯,本次吸收合并完成后,随州波导的注册资本增加至16,951.02万元,实收资本增加至16,951.02万元。随州波导作为合并后的存续公司将以内资企业形式继续存续经营,依法承继湖北电讯的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利与义务,湖北电讯的独立法人资格予以注销。
(二) 吸收合并的相关安排经公司第七届董事会第十次会议审议,董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的具体事宜。
1、合并双方将签署吸收合并相关协议并尽快实施。
2、合并双方分别履行各自的法定审批程序,编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
3、合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作,并完成税务、工商等注销、变更手续。
4、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、 吸收合并目的及对公司的影响本次吸收合并旨在优化公司内部结构,降低成本,盘活公司资产,提高效率,符合公司未来发展需要,属公司内部股权整合,不会对本公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响,不会损害本公司及其股东特别是广大中小股东的利益。
宁波波导股份有限公司
2018年11月7日