北京利仁科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月2日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面送
达方式发出。
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-030
（一） 审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举，第一届监事会拟提名选举杜恩典、王眼为公司第二届监事会股东委派候选人，职工监事由职工代表大会另行选举确定，任期三年。公司第一届监事会任期至第二届监事会经股东大会选举产生即自然终止。
具体内容详见公司于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技：监事换届公告》，（公告编号：2018-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
监事会2018年11月6日