南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009年11月18日以电子传递方式发出，会议于2009年11月21日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了《投资设立苏州全资子公司开发苏州地块的议案》：
    为开发本公司于2009年11月5日竞得的苏州"苏地2009-B-71号"地块，公司拟投资设立全资子公司苏州卓辰置业有限公司（暂定名，简称"卓辰公司"）。卓辰公司计划注册资本5000万元人民币，本公司全部以现金出资，占注册资本的100％。卓辰公司成立后，"苏地2009-B-71号"项目将交由该公司开发建设。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    南京栖霞建设股份有限公司董事会
    　　2009年11月24日